Новости науки и техники - новейшие технологии сегодня в мире
03.08.2017 0 0

ЦБ приказал блокировать счета за налоги меньше 0,9% от оборотов компании


купить с доставкой



По новой методичке под ярлык "сомнительная фирма" может попасть даже обычная мелкая компания, у которой временные финансовые трудности.

Так, если размер налогов и взносов составляет 0,9% от дебетового оборота по счету, компания в зоне риска. Также особое внимание будет уделено фирмам, у которых этот показатель чуть превышает указанный минимум или которые искусственно завышают платежи, чтобы быть в зеленой зоне.

ЦБ перечислил признаки, по которым компания будет «взята на карандаш»:
— Со счета не производятся выплаты заработной платы работникам клиента, а также связанные с ними перечисления по НДФЛ и взносам
— Платежи не соответствуют среднесписочной численности сотрудников клиента
— Фонд заработной платы сотрудников клиента установлен из расчета ниже официального прожиточного минимума
— По счету проходит уплата НДФЛ, но не уплачиваются страховые взносы
— Остатки денежных средств на счете отсутствуют либо незначительны по сравнению с объемами операций, обычно проводимыми клиентом по счету
— Основания платежей, производимых по счету клиента, не имеют отношения к затратам, присущим виду деятельности компании
— Отсутствует связь между основаниями преобладающих объемов зачисления денежных средств на счет клиента и основаниями последующего их списания
— Происходит резкое увеличение оборотов по счету клиента, превышение заявленного при открытии (ведении) счета клиентом максимального оборота денежных средств
— Со счета не производятся платежи в рамках ведения хозяйственной деятельности клиента (например, арендные платежи, платежи в счет уплаты коммунальных услуг, закупки канцелярских товаров и другие)
— Денежные средства зачисляются на счет клиента от контрагентов-покупателей по договорам за товары и услуги с выделением НДС и практически в полном объеме списываются клиентом в пользу контрагентов по объектам, не облагаемым НДС

IP-адреса белой и сомнительной фирмы не должны совпадать. Если у белой компании IP-адреса, телефоны, цифровая подпись совпадает с контактами фирмы, которая была замечена в отмывании средств, то банки это должно насторожить. Если бухгалтер работает с несколькими фирмами через один и тот же компьютер, и одна из компаний была скомпрометирована, то остальные автоматически попадут в зону риска. ЦБ призвал пристально следить за такими ситуациями и закрывать счета подозрительных компаний.

Источник: m.26-2. ru

купить с доставкой
Контакты:
Адрес: Толстого, 311-А 123115 Москва,
Телефон:+7 989-149-81-32, Электронная почта: contact@litanons.ru Новости науки и техники - Новейшие технологии сегодня в мире

ЦБ приказал блокировать счета за налоги меньше 0,9% от оборотов компании
Выбор системы налогообложения для вашего бизнеса Выбор системы налогообложения для
1. основная система налогообложения (осно). налоги: показать полностью…налог на прибыль (20%). платится с разницы между
Штрафы в Царской России. Штрафы в Царской России.
размер штрафных вычетов не мог превышать одной трети заработной платы, причём каждый штраф должен был быть утверждаем фабричным инспектором. штрафные
Какие изменения ждут ИП в 2015 году Какие изменения ждут ИП в 2015 году
подходит к концу 2014 год, на пороге 2015-й. традиционно с нового года вступят в силу ряд поправок, которые коснутся и предпринимателей. о том, что
КАКИЕ НАЛОГИ МЫ ПЛАТИМ Обзор по налогам для физических лиц. КАКИЕ НАЛОГИ МЫ ПЛАТИМ Обзор по налогам
транспортный налог.должен быть уплачен не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. т.е.
ЭРА МАШИН: КОМПАНИИ СОКРАЩАЮТ СОТРУДНИКОВ И НАНИМАЮТ РОБОТОВ ЭРА МАШИН: КОМПАНИИ СОКРАЩАЮТ
японская компания заменит 30% своих сотрудников искусственным интеллектомяпонская страховая компания fukoku mutual life insurance
Как платить налоги, если вы фрилансер или ИП Как платить налоги, если вы фрилансер
работа на себя прекрасна, только вот приходится самостоятельно платить налоги и делать взносы в госфонды. это довольно муторно. как выбрать систему
Открытие расчетного счета Открытие расчетного счета
расчетный счет — это просто удобно. ип могут работать и без него, но, наверняка, найдутся контрагенты, которые не
Что такое аутстаффинг: преимущества и недостатки Что такое аутстаффинг: преимущества и
из этой статьи вы узнаете, что такое аутстаффинг, откуда произошло это явление, его плюсы и минусы, а также – кто и как
Кейс: как бизнесу нанять правильного бухгалтера Кейс: как бизнесу нанять правильного
инна алексеева, генеральный директор pr partner, рассказала о трёх типах бухгалтеров, с которыми она сталкивалась в своей работе. какой из них больше
Шесть полезных онлайн-сервисов для малого бизнеса Шесть полезных онлайн-сервисов для
управляем проектами, автоматизируем учёт, подписываем документы онлайн — это и многое другое помогут сделать удобные интернет-инструменты: 1. 2can:
Lenovo продолжает сокращать сотрудников Motorola Mobility, из 1200 работников продолжат работать только 500 Lenovo продолжает сокращать сотрудников
компания lenovo продолжает «стратегическую интеграцию lenovo и смартфонного подразделения motorola», на простом языке это -
Медведев утвердил снижение прожиточного минимума для россиян Медведев утвердил снижение прожиточного
дмитрий медведев подписал постановление, которое позволит приравнять уровень мрот к минимальному прожиточному минимуму, сообщает рбк. для этого
Бизнес и банк: как не навредить молодой компании при выборе банка Бизнес и банк: как не навредить молодой
при открытии собственного бизнеса в форме ип или юридического лица без банковских услуг не обойтись. независимый
Как закрыть ИП: Пошаговая инструкция по ликвидации бизнеса Как закрыть ИП: Пошаговая инструкция по
ольга аввакумова, эксперт сервиса «контур.эльба» компании «скб контур», подготовила подробную инструкцию для тех, кто
Антимонопольная служба обязала Apple открыть в РФ официальный сервисный центр Антимонопольная служба обязала Apple
федеральная антимонопольная служба (фас) россии расмотрела дело в отношении российской структуреы apple — ооо "эппл рус" по факту жалобы клиента
Комментарии (0)
Добавить комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.